Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.11 17:40 - НА ВНИМАНИЕТО НА НАП, ПРОКУРАТУРА И МВР: ЕТО КАК СОБСТВЕНИЦИТЕ НА EFBET УКРИВАТ ДОХОДИ, НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ПЕРАТ ПАРИ ЧРЕЗ ФИРМИ У НАС И В ЧУЖБИНА http://afer
Автор: nikikm Категория: Политика   
Прочетен: 45 Коментари: 0 Гласове:
1



НА ВНИМАНИЕТО НА НАП, ПРОКУРАТУРА И МВР: ЕТО КАК СОБСТВЕНИЦИТЕ НА EFBET УКРИВАТ ДОХОДИ, НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ПЕРАТ ПАРИ ЧРЕЗ ФИРМИ У НАС И В ЧУЖБИНА

imageВнушителна серия от публикации в последните няколко седмици в над 20 български онлайн и печатни медии разкри част от „тайното лице“ на собствениците на Efbet и управляваната от тях фирма за хазарт. До момента на наивната публика стана ясно, че начело на компанията седи бившият служител от репресивните комунистически тайни служби Стефан Найденов – Цеката, който дълги години е бил активен доносник на 6-то управление на ДС, като е работил под псевдонима „Николов“.

Публикациите разкриха още, че днес Efbet оперативно се управлява от двамата сина на Стефан Найденов, Боян и Цветомир Найденови, които пък от своя страна събират с цел незаконна търговия личните данни на своите клиенти в Efbet, както и че двамата са замесени в цял куп подозрителни дейности с които хазяите на компанията крият доходи, на плащат данъци в държавната хазна и дори, според публикации в чужди медии, са замесени в крими схеми за пране на пари в няколко европейски държави.

Журналисти разкриха още, че на 4 октомври тази година в няколко офиса на Efbet в София е имало акция на Специализираната прокуратура и ДАНС, като в момента срещу фирмата дори тече разследване в няколко специализирани служби.

Как обаче, Стефан, Боян и Цветомир и фирмата им Efbet мамят държавата и своите клиенти? Схемата е мащабна, но ето част от нея. Стефан, Боян и Цветомир Найденови са съдружници в десетки дружества, които притежават лиценз за извършване на хазартна дейност. Те са партньори и в дружеството Бробет, Малта, което има лиценз за организиране на онлайн залози в България и в Малта.

Игралните им зали, казината и онлайн залаганията оперират общо под търговската марка Efbet. И тук започва дълъг списък от нарушенията, който може да бъде описван с години, но ние ще се ограничим засега само в няколко фрапантни примера.

В игралните зали и казината на Efbet се приемат и изплащат залози в брой в пълно нарушение на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой. Най-общо това се случва така: Залозите, които се приемат в брой не се отразяват в дневните и месечни отчети и не се подават към Комисията по хазарт и НАП.

Накрая на всеки месец истинските отчети се преправят, като сумите вътре силно се занижават, изтриват се от всички компютри и се унищожава истинската информация на хартия.

Преправените (неистинските) отчети се подават до Комисията по хазарта. В игралните зали, както е по закон, на всяка машина има монтиран брояч. Тези броячи редовно се манипулират по заръка на собствениците, така че да отговарят на преправения неистински текущ отчет, който отива в Комисията по хазарта. Изплащането на печалби, независимо от техния размер, също става в брой, а не както е по закона за хазарта, всички суми над 5000 лв да се изплащат по банков път.

Последното може да бъде потвърдено от стотици свидетели играли в залите на Efbet из цялата страна. Играчите снимани на сайта на Efbet и във фейсбук страниците на игралните зали с печалби далеч над 5000 лв, често също не фигурират в отчетите, тъй като получават по-голяма част или цялата сума отново в брой. Става дума ежемесечно за няколко милиона лева!

По този начин лицата Стефан, Боян и Цветомир Найденови акумулират огромни суми в брой, които не фигурират официално никъде, както и не се облагат с абсолютно никакви данъци! Така получените огромни суми в брой се използват за покупка и строеж на недвижими имоти из цялата страна, което пък е учебникарски пример за пране на пари.

Част от тези огромни средства се изнасят и в кеш в чужбина, където чрез поставени лица също се купуват имоти и се правят най-различни добре прикрити инвестиции. Подобен пример има с една от последните любовници на Цветомир Найденов, на която той дава в брой близо един милион евро, докато тя официално уж развива някакъв свой собствен бизнес в Милано, Италия.

Разбира се, двамата братя действат всичките тези свои престъпни схеми в пълна конфиденциалност и строго централизирано, като само точно определени брой доверени хора получават нареждания лично от тях, какво да правят и как да се отчитат с укритите и изпраните пари.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ОКТОПОДА EFBET!

https://samoistinata.bg




Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: nikikm
Категория: Политика
Прочетен: 12078548
Постинги: 20168
Коментари: 5860
Гласове: 5649
Календар
«  Декември, 2019  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031